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近日，《法治日报》记者对广东省揭阳市中级人民法院审理的涉电信诈骗典型案例进行梳理后发现，实施“跑分洗钱”的团伙虽然没有直接接触被诈骗人群，却是电诈团伙销赃变现、逃避侦查的重要环节，同样具有严重的社会危害性。记者通过以案释法、以案为鉴，提醒群众提高反诈“免疫力”，切勿充当电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。

该团伙先后在普宁市、惠来县等多个地点实施“跑分洗钱”犯罪活动。部分成员一开始利用自己及亲朋好友名下的银行卡“跑分洗钱”，随后又通过网络宣传渠道收购、租借他人银行卡。团伙成员通过“跑分洗钱”群及“飞机号”App对接上家，用准备好的手机、银行卡，按指示操作转账、统计、结算等，再以购买虚拟货币、取现金等方式变现，按流水的一定比例获取提成。

揭东法院审理认为，被告人郑某涛的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予数罪并罚。被告人彭某燕、郑某彬、谢某跃的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。郑某涛、郑某彬、谢某跃主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。彭某燕归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。遂判处郑某涛有期徒刑一年三个月，彭某燕、郑某彬、谢某跃拘役四个月，并各处罚金，追缴违法所得。

“你的银行卡闲着也是闲着，借我周转一下，还给你钱，多好。”法官提醒广大群众，千万别信这样的说辞，一旦你把开户行、账号、密码告诉对方，犯罪分子就会用该银行卡接收上下游不法资金，再以“购物”“消费”“小额转账”等方式转到其他“二级卡”中，成为犯罪分子洗钱提现的一环。“只要你的银行卡被拿来‘跑分’了，你就有可能要承担法律后果。”

“所谓‘手机口’诈骗，一般是指犯罪分子利用两部手机，一部手机接通境外诈骗分子，一部拨打国内受害人电话，通过音频线、数据线连接或同时打开扬声器，实现语音中转，掩饰诈骗电话归属地。”揭阳中院法官介绍说：“诈骗分子通常会用‘两部手机一根线，轻轻松松把钱赚’等极具诱惑性的广告，鼓动他人参与电信诈骗犯罪活动。”然而，一旦沦为电诈中的一员，必将面临牢狱之灾。

上线人员在“飞机号”App群组上发布任务，将大笔资金转账到工作室提供的银行账号，再指定银行账号及金额，由工作室人员分散转账出去。陈某等人还采用关闭手机定位、关闭Wi-Fi等措施规避网络监管。截至案发，15名工作室人员均多次利用各自名下的多张银行卡进行转账，从中获利8400元至300多元不等。此外，2021年7月至同年10月26日间，该工作室共为他人转账非法资金2484万元，涉7名电诈受害人的被诈骗资金20多万元。

榕城法院审理认为，被告人陈某、周某、黄某、陈某涵无视国家法律花繁柳密初处拨得开小说，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈某等4人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据其各自所起的作用分别依法惩处。张某等11人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处各被告人有期徒刑三年九个月至十个月不等，并处罚金，追缴各被告人违法所得。